Новые подробности о пропажи денег бывшего застройщика национального стадиона. Выяснилось, что партнер BaltCap, мог похитить из фонда компании, которой он управлял, даже не 30, а 40 миллионов евро. Пока подозреваемый находится под стражей, сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений проводят обыски в нескольких литовских компаниях, связанных с фондом. Скандал с растратой денег на государственные строительные проекты обсуждается правительством. Комиссия Сейма по борьбе с коррупцией начала расследование того, куда и как исчезли миллионы, а ее председатель возмущен тем, что наши учреждения финансового контроля уклоняются от своей ответственности. Банк Литвы, который сейчас обвиняет своих эстонских коллег, должен был пристальнее следить за финансовыми операциями компаний, выбранных для реализации национальных проектов.
Время идёт, подробностей крупнейшей аферы вокруг вечной стройки у торгового центра “Акрополис” всё больше. Бывший партнер фонда BaltCap, который ранее строил Национальный стадион в Вильнюсе и развивал другие крупные проекты Шарунас Степуконис, возможно, украл не 30, а 40 миллионов евро. Он присвоил деньги, предназначенные для национального стадиона и других государственных проектов, и, предположительно, часть из них проиграл в казино.
«Сумма в 40 миллионов была подсчитана внешними аудиторами, нанятыми BaltCap для аудита финансового портфеля фонда», – сказал в эфире Новости TV3 Plus адвокат BaltCap Дарюс Раулушайтис.
Пока Степуконис помещён под стражу на 14 суток, сотрудники финансовой полиции проводят обыски в нескольких литовских компаниях, связанных с фондом и проверяют денежные операции подозреваемого. Детали пока не раскрываются.
Ясно только, что в самой компании BaltCap обыск не проводится. Адвокат BaltCap утверждает, что Степуконис осуществлял махинации с деньгами различными способами.
«В некоторых случаях были имитированы платежи, основанные на предполагаемых сделках и счетах-фактурах. Но я не хочу вдаваться в подробности, мы знаем детали, а я не знаю, что известно прокурорам и следователям, которые проводят расследование», – отметил адвокат BaltCap Дарюс Раулушайтис.
Но остановится ли сумма похищенных денег, на отметке в 40 миллионов?
«Трудно сказать, трудно сказать, это может быть сколько угодно», – поделился адвокат BaltCap Дарюс Раулушайтис.
«Посмотрим, будет ли на самом деле 40. Надеюсь на этом остановится», – добавил Депутат Сейма, демократ Альгирдас Стончайтис.
Альгирдас Стончайтис, председатель Комиссии Сейма по борьбе с коррупцией, не может не поражаться пропавшим миллионам, которые должны были быть направлены на строительство Национального стадиона и другие крупные государственные проекты.
«Комиссия Сейма по борьбе с коррупцией начинает собирать материалы, и мы будем их изучать. Главный вопрос, который сейчас волнует всех, – кто виноват?», – сказал в эфире Новости TV3 Plus Депутат Сейма, демократ Альгирдас Стончайтис.
Банк Литвы – учреждение, ответственное за предотвращение отмывания денег и финансовых махинаций. Поэтому подозрительные денежные операции и поступления на литовские счета, казалось бы, должны подвергаться строгому банковскому контролю.
Однако представители банка на пресс-конференции в пятницу возложили вину на эстонцев, заявив, что система предотвращения отмывания денег и мошенничества в Литве работает хорошо и что скандалы произошли в Эстонии, где и зарегистрирован BaltCap.
«Вчера председатель Департамента финансового надзора и контроля инвестиций Эстонии, самого серьезного учреждения в стране, заявил, что Степуконис, один или с кем-то, возможно, присваивал эти средства ещё с 2018 года. А это десятки миллионов. А Эстония начала контролировать BaltCap только с августа 2023 года. Возникает вопрос, кто-нибудь вобще контролировал такого стратегического инвестора, пришедшего в Литву?», – рассказал Депутат Сейма, демократ Альгирдас Стончайтис.
Член Сейма убежден, что именно Банк Литвы должен был контролировать денежные операции, которые часто шли из иностранных филиалов на частные счета, что в принципе должно было вызвать подозрения.
«Давайте посмотрим правде в глаза, по крайней мере, вильнюсский стадион здесь сплетается. Сегодня мы уже говорим о проекте стоимостью 160 миллионов, и тут появляется Фонд с его различными учреждениями. Похоже, когда принимается решение и представляется подобный проект, нужно сразу убедиться, что все прозрачно», – отметил Депутат Сейма, демократ Альгирдас Стончайтис.
И депутат, и адвокат BaltCap добавляют, что пропавшая сумма могла бы быть гораздо меньше, а скандал был бы раскрыт гораздо раньше, если бы Вильнюсская окружная прокуратура не закрыла расследование подозрительного перевода 4 миллионов из Польши на счет Степукониса в 2022 году.
«Когда у нему на счет пришли 4 миллиона из Польши, было начато расследование, а потом правоохранительные органы почему-то решили дальше не расследовать. И они сейчас сами выясняют, почему», – сказал Депутат Сейма, демократ Альгирдас Стончайтис.
«4 миллиона с банковского счета польской компании, которую он вроде бы возглавлял, мне кажется, достаточное основание для того, чтобы детально расследовать обстоятельства и ответить – как и что там происходило на самом деле. Но, похоже, следователям, которые проводили расследование, прокурорам, которые организовывали расследование, не хватило усердия. Если бы это расследование не было закрыто, мы бы не говорили сегодня об ущербе такого масштаба для фондовых компаний», – добавил Адвокат BaltCap Дарюс Раулушайтис.
В настоящее время финансовая полиция проводит два досудебных расследования возможных денежных афер Степукониса. За ними наблюдает Европейская прокуратура.
Защищать интересы Степукониса в суде назначена государственный адвокат. Это значит, что за защиту интересов потенциального миллионера будут платить налогоплательщики.
Фото – Canva.com
