В истории о пропаже десятков миллионов евро из проекта Национального стадиона – новые подробности. Финансовая полиция Литвы ранее отслеживала подозрительные денежные операции бывшего партнёра застройщика BaltCap, но позже закрыла расследование. А Банк Литвы в пропаже средств продолжает винить эстонские власти. Тем временем BaltCap выходит из ряда других проектов. Инвестиционная компания не будет строить школу в украинской Буче, а также здание полиции в Шяуляй.
После пропажи десятков миллионов евро из бюджета компаний Baltcap становится ясно, что пострадал не только вильнюсский стадион, а также пенсионные фонды банков SEB и Swedbank. Baltcap также выходит из проекта строительства школы в украинской Буче стоимостью 18 миллионов евро. Компания не будет строить и здание полиции в Шяуляй.
Глава финансовой полиции Литвы побывал в МВД, чтобы разобраться в подозрениях, что миллионы евро в казино спустил бывший партнер Baltcap Шарунас Степуконис. Получив сообщение о подозрительных переводах Степукониса, служба еще в прошлом году начала расследование, но позже его закрыла. Глава финансовой полиции признает, что это могло быть ошибкой.
«Мы не единственные игроки в этой ситуации. Мне одному неэтично давать комментарии. Никто не собирается пытаться замять дело. Мы все обнародуем, и сделаем это своевременно», – сказал в эфире Новости TV3 Plus директор Службы расследования финансовых преступлений Роландас Кишкис.
В компании электронных платежей Paysera не отрицают, что произвели множество переводов для Степукониса, у которого было несколько счетов. И все же глава компании не берет на себя ответственность за пропажу денег Baltcap.
«У него был счет в Paysera, он был клиентом довольно долгое время, сделал не один и не десять переводов. Он был активным пользователем, использовал и переводил деньги из одного места в другое. Некоторые из переводов были очень крупными. Суммы были большими, и это вызвало подозрения, что что-то не так. У финансовой полиции есть система для этого, мы подали туда информацию. Ответ должен приходить за 20 дней. Когда он приходит – причин держать деньги замороженными не остается, и мы их разблокируем», – отметил директор Paysera Мариюс Планчюнас.
Однако Банк Литвы не удовлетворен работой Paysera и предупредил компанию о нарушениях, связанных с борьбой с отмыванием денег.
«Мы провели ряд проверок в Paysera. У нас возникли разногласия, мы нашли недостатки и применили санкции», – сообщил представитель Банка Литвы Вайдас Цибас.
А Банк Литвы продолжает уклоняться от своей ответственности за то, что не предотвратил пропажу десятков миллионов евро из Baltcap. В центробанке во всем винят эстонские власти. В этой стране азартные игры не только облагаются меньшим налогом, но и надзор за платежами якобы слабее.
«Мы следим за функционированием системы контроля в компаниях. Мы не расследуем отдельные преступления или случаи отмывания денег. Это дело финансовой полиции. Компания, не получившая лицензию, зарегистрирована в Эстонии, и именно она управляет инфраструктурным фондом, из которого исчезли деньги. За надзор за управляющими компаниями и фондами отвечает эстонский надзорный орган», – прокомментировал представитель Банка Литвы Вайдас Цибас.
Фонды Baltcap действуют в нескольких странах – в балтийских государствах, Финляндии и Польше. Так что и литовские власти уклоняются от ответственности за миллионы, которые потеряла компания.
«Расследования продолжаются, ситуация более широкая, и нам нужно более широко взглянуть на работу фондов, контроль, механизмы, которые существуют. Игорный сектор – другая тема. Необходимо различать, кто за что отвечает, какие учреждения отвечают за надзор за финансовыми институтами. Механизмы, институты, которые должны были обеспечить контроль, работали не очень хорошо», – сказала в эфире Новости TV3 Plus министр внутренних дел Агне Билотайте.
Оппозиция подозревает, что Степуконис, возможно, действовал не один, подделывая документы и переводя миллионы средств
«Не исключено, что под всем этим скрывается схема, разработанная людьми не только для того, чтобы проигрывать деньги, которые им не принадлежат, но и для того, чтобы присваивать их другими способами», – отметила член Комиссии по аудиту Сейма Раса Будбергите.
Дело о якобы проигранных деньгах Baltcap расследует Европейская прокуратура.
Фото – Canva.com
