Вильнюс 9 News 9 Новости 9 Власть 9 Проигранные в казино миллионы затронули пенсионные фонды

Проигранные в казино миллионы затронули пенсионные фонды

2024-02-10 | Власть, Главное, Деньги

В истории о пропаже десятков миллионов евро из проекта Национального стадиона – новые подробности. Финансовая полиция Литвы ранее отслеживала подозрительные денежные операции бывшего партнёра застройщика BaltCap, но позже закрыла расследование. А Банк Литвы в пропаже средств продолжает винить эстонские власти. Тем временем BaltCap выходит из ряда других проектов. Инвестиционная компания не будет строить школу в украинской Буче, а также здание полиции в Шяуляй.

После пропажи десятков миллионов евро из бюджета компаний Baltcap становится ясно, что пострадал не только вильнюсский стадион, а также пенсионные фонды банков SEB и Swedbank. Baltcap также выходит из проекта строительства школы в украинской Буче стоимостью 18 миллионов евро. Компания не будет строить и здание полиции в Шяуляй.

Глава финансовой полиции Литвы побывал в МВД, чтобы разобраться в подозрениях, что миллионы евро в казино спустил бывший партнер Baltcap Шарунас Степуконис. Получив сообщение о подозрительных переводах Степукониса, служба еще в прошлом году начала расследование, но позже его закрыла. Глава финансовой полиции признает, что это могло быть ошибкой.

«Мы не единственные игроки в этой ситуации. Мне одному неэтично давать комментарии. Никто не собирается пытаться замять дело. Мы все обнародуем, и сделаем это своевременно», – сказал в эфире Новости TV3 Plus директор Службы расследования финансовых преступлений Роландас Кишкис.

В компании электронных платежей Paysera не отрицают, что произвели множество переводов для Степукониса, у которого было несколько счетов. И все же глава компании не берет на себя ответственность за пропажу денег Baltcap.

«У него был счет в Paysera, он был клиентом довольно долгое время, сделал не один и не десять переводов. Он был активным пользователем, использовал и переводил деньги из одного места в другое. Некоторые из переводов были очень крупными. Суммы были большими, и это вызвало подозрения, что что-то не так. У финансовой полиции есть система для этого, мы подали туда информацию. Ответ должен приходить за 20 дней. Когда он приходит – причин держать деньги замороженными не остается, и мы их разблокируем», – отметил директор Paysera Мариюс Планчюнас.

Однако Банк Литвы не удовлетворен работой Paysera и предупредил компанию о нарушениях, связанных с борьбой с отмыванием денег.

«Мы провели ряд проверок в Paysera. У нас возникли разногласия, мы нашли недостатки и применили санкции», – сообщил представитель Банка Литвы Вайдас Цибас.

А Банк Литвы продолжает уклоняться от своей ответственности за то, что не предотвратил пропажу десятков миллионов евро из Baltcap. В центробанке во всем винят эстонские власти. В этой стране азартные игры не только облагаются меньшим налогом, но и надзор за платежами якобы слабее.

«Мы следим за функционированием системы контроля в компаниях. Мы не расследуем отдельные преступления или случаи отмывания денег. Это дело финансовой полиции. Компания, не получившая лицензию, зарегистрирована в Эстонии, и именно она управляет инфраструктурным фондом, из которого исчезли деньги. За надзор за управляющими компаниями и фондами отвечает эстонский надзорный орган», – прокомментировал представитель Банка Литвы Вайдас Цибас.

Фонды Baltcap действуют в нескольких странах – в балтийских государствах, Финляндии и Польше. Так что и литовские власти уклоняются от ответственности за миллионы, которые потеряла компания.

«Расследования продолжаются, ситуация более широкая, и нам нужно более широко взглянуть на работу фондов, контроль, механизмы, которые существуют. Игорный сектор – другая тема. Необходимо различать, кто за что отвечает, какие учреждения отвечают за надзор за финансовыми институтами. Механизмы, институты, которые должны были обеспечить контроль, работали не очень хорошо», – сказала в эфире Новости TV3 Plus министр внутренних дел Агне Билотайте.

Оппозиция подозревает, что Степуконис, возможно, действовал не один, подделывая документы и переводя миллионы средств

«Не исключено, что под всем этим скрывается схема, разработанная людьми не только для того, чтобы проигрывать деньги, которые им не принадлежат, но и для того, чтобы присваивать их другими способами», – отметила член Комиссии по аудиту Сейма Раса Будбергите.

Дело о якобы проигранных деньгах Baltcap расследует Европейская прокуратура.

Фото – Canva.com

Последние новости из Вильнюса

Вильнюс в огне, взорванная телевышка и монстр на улицах: в столицу Литвы едет Дункан Маклауд

Вильнюс в огне, взорванная телевышка и монстр на улицах: в столицу Литвы едет Дункан Маклауд

Спустя много лет Вильнюс вновь посетит звезда культового сериала 90-х годов «Горец», британский актёр Эдриан Пол, который сыграл бессмертного горца Дункана Маклауда. В конце мая он примет участие в „Comic Con Baltics 2024 powered by Samsung“. 400-летняя история...

Хроники строительства нацстадиона: придётся ещё подождать…

Хроники строительства нацстадиона: придётся ещё подождать…

Служба госзакупок представила неблагоприятные выводы по строительству Национального стадиона. По их мнению в проекте до конца не обоснована цена строительства, поэтому столичные власти и правительство рискуют переплатить за проект. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас...

Что случилось с рекой Нерис и почему она вновь затопила набережную?

Что случилось с рекой Нерис и почему она вновь затопила набережную?

Некоторые заметили и удивились, как это так получилось, что уровень воды в реке Нерис внезапно поднялся и даже затопил набережную в центральной части города. Ведь было сухо, снег давно растаял, а тут – прямо у Белого моста урны да скамейки стоят в воде… По данным...

На месяц ограничивается движение по улице Укмергес

На месяц ограничивается движение по улице Укмергес

Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что с 10 по 30 апреля, по будням с 9 утра до 3 часов дня, на улице Укмергес в направлении улицы Озо будут проводиться работы по строительству инженерных сетей. Во время работ первая полоса движения будет временно закрыта,...

Пришлось дождаться +26: в Вильнюсе завершили отопительный сезон

Пришлось дождаться +26: в Вильнюсе завершили отопительный сезон

Сегодня в столице, при температуре +26 за окном, заканчивается отопительный сезон 2023-2024 годов. Теплоснабжение жилых многоквартирных домов и административных зданий в Вильнюсе будет отключено 9 апреля. 10 апреля отопление будет отключено в общеобразовательных,...

Передвижные вильнюсские дворики появятся в районах Шешкине, Шнипишкес и Науйяместис

Передвижные вильнюсские дворики появятся в районах Шешкине, Шнипишкес и Науйяместис

Передвижные дворики, которые несколько лет назад появились в столице на ул. Naugarduko, обновят и перевезут в другие места города. Два из них установят в районе Шешкине на территории общественного и торгового центра, два – на ул. Lvivo и два – на ул. Panerių, около...

В Вильнюс прибывают первые военнослужащие немецкой бригады

В Вильнюс прибывают первые военнослужащие немецкой бригады

В понедельник в Вильнюс прибывают первые военнослужащие немецкой бригады, направленные в Литву. Согласно сообщению Минобороны, прибывают командующий Сухопутными войсками немецкой армии генерал-лейтенант Альфонс Майс и основная группа управления штаба 45-й...

Начались работы по реконструкции Неменчинского шоссе

Начались работы по реконструкции Неменчинского шоссе

В планах по реконструкции Неменчинского шоссе – приведение в порядок участка протяженностью почти 6 км от ул. Kairėnų до городской черты Вильнюса. В ходе реконструкции Неменчинского шоссе проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос, что поможет сократить...

Вильнюс перераспределяется: жители бегут из одних районов и заселяют другие

Вильнюс перераспределяется: жители бегут из одних районов и заселяют другие

В последнее десятилетие в Вильнюсе наблюдается активная миграция жителей из спальных районов советской эпохи, свидетельствуют данные о миграции жителей между районами города, проанализированные Агентством по развитию строительного сектора (SSVA). В период с 2011 по...

В Вильнюс готовят отправить новые троллейбусы: только посмотрите, как они выглядят

В Вильнюс готовят отправить новые троллейбусы: только посмотрите, как они выглядят

Новая эра троллейбусов в столичном общественном транспорте начнется уже этим летом, сообщает предприятие „Vilniaus viešasis transportas“. Согласно подписанному ещё в 2023 году договору, Škoda Group доставит в Вильнюс первые 20 троллейбусов уже в августе. Остальные 71...

Новости всей Литвы

Рекомендуем

Вильнюс в огне, взорванная телевышка и монстр на улицах: в столицу Литвы едет Дункан Маклауд

Вильнюс в огне, взорванная телевышка и монстр на улицах: в столицу Литвы едет Дункан Маклауд

Спустя много лет Вильнюс вновь посетит звезда культового сериала 90-х годов «Горец», британский актёр Эдриан Пол, который сыграл бессмертного горца Дункана Маклауда. В конце мая он примет участие в „Comic Con Baltics 2024 powered by Samsung“. 400-летняя история...

Хроники строительства нацстадиона: придётся ещё подождать…

Хроники строительства нацстадиона: придётся ещё подождать…

Служба госзакупок представила неблагоприятные выводы по строительству Национального стадиона. По их мнению в проекте до конца не обоснована цена строительства, поэтому столичные власти и правительство рискуют переплатить за проект. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас...

Что случилось с рекой Нерис и почему она вновь затопила набережную?

Что случилось с рекой Нерис и почему она вновь затопила набережную?

Некоторые заметили и удивились, как это так получилось, что уровень воды в реке Нерис внезапно поднялся и даже затопил набережную в центральной части города. Ведь было сухо, снег давно растаял, а тут – прямо у Белого моста урны да скамейки стоят в воде… По данным...

На месяц ограничивается движение по улице Укмергес

На месяц ограничивается движение по улице Укмергес

Вильнюсское городское самоуправление сообщает, что с 10 по 30 апреля, по будням с 9 утра до 3 часов дня, на улице Укмергес в направлении улицы Озо будут проводиться работы по строительству инженерных сетей. Во время работ первая полоса движения будет временно закрыта,...

Пришлось дождаться +26: в Вильнюсе завершили отопительный сезон

Пришлось дождаться +26: в Вильнюсе завершили отопительный сезон

Сегодня в столице, при температуре +26 за окном, заканчивается отопительный сезон 2023-2024 годов. Теплоснабжение жилых многоквартирных домов и административных зданий в Вильнюсе будет отключено 9 апреля. 10 апреля отопление будет отключено в общеобразовательных,...

Передвижные вильнюсские дворики появятся в районах Шешкине, Шнипишкес и Науйяместис

Передвижные вильнюсские дворики появятся в районах Шешкине, Шнипишкес и Науйяместис

Передвижные дворики, которые несколько лет назад появились в столице на ул. Naugarduko, обновят и перевезут в другие места города. Два из них установят в районе Шешкине на территории общественного и торгового центра, два – на ул. Lvivo и два – на ул. Panerių, около...